“Transaksi kami rahasia, tidak transparan. $ 80 miliar dalam impor dan ekspor adalah transaksi rahasia; dari hari setelah bergabung dengan FATF, perusahaan depan akan dapat diidentifikasi, dan tidak mungkin lagi menyembunyikan transaksinya.
- Untuk menghindari sanksi, kami membeli bank-bank murah seharga $ 20 juta di wilayah tersebut dan menggunakannya untuk pertukaran perantara. Kami kemudian menutup bank mana pun jika diidentifikasi oleh Departemen Keuangan AS dan membuka bank baru.
- Abbas Akhoondi, mantan Menteri Kabinet Rouhani: Bank-bank tersebut bertugas memfasilitasi perdagangan rahasia. Kami menghabiskan $ 20 miliar setahun untuk beberapa pialang korup. (Akibatnya) mata pencaharian buruh semakin buruk dan ekonomi Iran berjalan berdasarkan korupsi.
Mengakui operasi pencucian uang yang meluas dan sistematis dalam rezim ulama, Gholamreza Mesbahi-Moghaddam, kepala Komisi Infrastruktur dan Produksi dari Dewan Penasihat Kemanfaatan dan anggota Majelis Ahli rezim ulama mengatakan dalam sebuah diskusi yang disiarkan televisi: “Kesepakatan yang kami buat sekarang adalah rahasia. Mereka bertopeng dan tidak transparan. CFT dan Palermo Bills keduanya menyatakan bahwa setiap transaksi di mana salah satu atau kedua belah pihak tidak transparan akan dianggap pencucian uang dan pendanaan teroris. Kami memiliki $ 40 miliar ekspor dan $ 40 miliar impor yang tidak transparan. Sebagian besar minyak kita diekspor melalui jalur informal. Semua produk lain yang kami ekspor, seperti bensin, gas, petrokimia, dll, semua dilakukan melalui perusahaan depan, dan mulai hari setelah bergabung dengan FATF, perusahaan depan akan dapat diidentifikasi oleh pihak lain, karena tidak lagi mungkin untuk menggunakan perusahaan depan. “
Mesbahi, yang pernyataannya dilaporkan oleh berita Eghtesad yang dikelola negara, mengutip wakil pejabat devisa bank sentral rezim menambahkan, “Sebelumnya, untuk menghindari sanksi, kami membeli bank-bank murah di kisaran $ 20 juta di wilayah tersebut dan menggunakan mereka sebagai bursa broker. Kami kemudian menutup bank mana pun jika diidentifikasi oleh Departemen Keuangan AS dan membuka yang baru. “
Menghadiri meja bundar yang sama, mantan Menteri Jalan dan Pembangunan Perkotaan Abbas Akhoondi juga mengungkapkan: “Kami menghabiskan $ 20 miliar setahun untuk beberapa pialang korup. Selama enam hingga tujuh tahun terakhir, Iran telah menghabiskan lebih dari $ 160 miliar dengan cara ini. Bangsa ini hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan, dan ini adalah hasil dari tindakan sepihak ini.
Dia menambahkan, “Sejauh ini, pertukaran uang Dubai telah merampas jutaan dolar dari para pebisnis Iran. Anda ingin menutupi asal dan mengekspor barang ke Korea, Cina, dan negara lain, tetapi pembeli tahu bahwa asal produk telah diubah dan mengatakan bahwa pembelian saya dari Anda berisiko, jadi saya akan membeli produk di harga yang lebih rendah. Anda harus memperhitungkan semua biaya ini; biaya-biaya ini antara 20 sampai 30% dari pendapatan bersih… Anda harus mengakui bahwa sebagai akibatnya, Anda memaksakan kemiskinan secara keseluruhan di negara ini… Oleh karena itu, pekerjaan bank pada dasarnya adalah pekerjaan kotor untuk memfasilitasi penutupan dan oleh karena itu mereka membebankan biaya yang berlebihan… Lebih dari 70% sumber daya bank digunakan untuk memfasilitasi tugas-tugas komersial ini. Akibatnya, Anda secara tidak sengaja telah menciptakan platform di mana ekonomi Iran sekarang didasarkan pada korupsi. “
Pengakuan ini membuatnya sangat jelas mengapa para pemimpin rezim, terutama Pengawal Revolusi dan institusi yang berafiliasi dengan Khamenei yang mengontrol sebagian besar bank dan transaksi rahasia, takut bergabung dengan FATF. Transaksi menutup-nutupi skala besar, dengan biaya memiskinkan lebih banyak orang, mendatangkan keuntungan miliaran dolar bagi faksi-faksi pemerintah yang korup dan merupakan sarana yang dijamin untuk mendanai ekspor terorisme asing dan penghasutan perang.
Sekretariat Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI)
19 Januari 2021
