Sadeq Amoli-Larijani, kepala Dewan Kemanfaatan rezim Iran, mengumumkan bahwa dewan telah memulai tinjauan baru dari Palermo dan konvensi CFT dari Financial Action Task Force (FATF), sebuah organisasi anti-peminjaman uang internasional. Tinjauan baru-baru ini menghasilkan babak baru pertikaian oleh rezim ulama.
FATF adalah badan antar pemerintah yang menetapkan standar internasional yang bertujuan untuk mencegah kegiatan keuangan ilegal dan kerugian yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Menurut situs webnya, “Sebagai badan pembuat kebijakan, FATF bekerja untuk menghasilkan kemauan politik yang diperlukan untuk mewujudkan reformasi legislatif dan peraturan nasional di bidang-bidang ini.”
FATF membagi negara menjadi tiga kategori:
- Negara yang sepenuhnya mematuhi rekomendasi kelompok dan telah menerapkannya.
- Negara yang sedang berkembang dan beradaptasi dengan standar yang ditentukan.
- Negara-negara yang berisiko pencucian uang dan pendanaan teroris.
Daftar hitam FATF mencakup negara-negara yang tidak mematuhi peraturan keuangan dan pencucian uang. Dengan kata lain, kelompok ketiga. FATF memiliki dua konvensi penting, yaitu Konvensi Palermo, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, dan Konvensi Pendanaan Teroris (CFT).
Rezim ulama Iran telah masuk dalam daftar hitam FATF sejak 2015. Menyusul kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia, sementara rezim berada dalam daftar hitam FATF, organisasi tersebut menangguhkan tindakan timbal balik apa pun atau menempatkan rezim tersebut dalam apa yang disebut “situasi abu-abu.”
FATF memberi waktu kepada Teheran untuk meratifikasi rancangan undang-undang dan konvensi organisasi, seperti Palermo dan CFT, di parlemen. Jika tidak, FATF akan memulai boikot keuangan terhadap rezim tersebut. FATF memperpanjang tenggat waktu beberapa kali dalam upaya memberikan rezim yang cukup kesempatan untuk meloloskan RUU tersebut.
Menyetujui RUU FATF meningkatkan pertikaian rezim. Ekonomi Iran dan aktivitas teroris rezim dikendalikan oleh Pengawal Revolusi (IRGC). IRGC dan bawahannya termasuk dalam daftar organisasi teroris Amerika Serikat. Juga, kelompok teroris seperti Hamas dan Hizbullah berada dalam daftar gaji rezim.
Menyetujui FATF berarti rezim harus menghentikan pendanaan terorisme. Di sisi lain, jika menolak untuk menyetujui konvensi ini, rezim secara ekonomi akan mati lemas.
Dengan demikian, konvensi Palermo dan CFT berulang kali disebarkan oleh parlemen rezim, Dewan Penjaga, dan Dewan Kemanfaatan.
Akhirnya, setelah penundaan berbulan-bulan, pemimpin tertinggi rezim, Ali Khamenei, menuduh FATF sebagai “hasil dari lembaga think tank negara-negara besar.” “Parlemen yang matang dan bijak harus membuat undang-undang secara mandiri tentang isu-isu seperti pemberantasan terorisme atau pemberantasan pencucian uang,” ujarnya, 20 Juni 2018.
Oleh karena itu, rezim mencapai jalan buntu dalam menyetujui konvensi FATF. Menolak untuk menyetujui FATF berarti menerima sanksi baru yang keras dan boikot keuangan internasional, dengan konsekuensi ekonomi yang besar. Jika rezim telah meratifikasi konvensi FATF, ia harus berhenti mendanai terorisme, yang merupakan bagian tak terpisahkan.
Pada akhirnya, rezim menolak untuk menyetujui peraturan FATF, sehingga organisasi tersebut memasukkan Iran ke dalam daftar hitam pada Maret 2020.
Sekarang mengapa setelah setahun Khamenei memerintahkan Dewan Kemanfaatan untuk meninjau masalah ini, sementara dia tahu ini akan menghasilkan babak baru perselisihan?
Rezim berada dalam kebuntuan. Ini harus bekerja sama dengan komunitas internasional, yang mengharuskan rezim mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk persetujuan konvensi FATF, sehingga menghentikan dukungannya terhadap terorisme.
Menyetujui FATF berarti rezim harus setuju untuk diselidiki secara menyeluruh, terutama membiarkan korupsi yang dilembagakan jatuh di bawah kaca pembesar. “Di masa perang ekonomi, membuat negara dan informasi keuangannya seperti ruang kaca,” kata Hassan Shojaei, Wakil Ketua Komisi Parlemen Pasal 90, Selasa terkait hal itu.
Sementara itu, jika rezim masih menolak untuk menyetujui konvensi FATF, ia harus menerima tekanan internasional dan tetap masuk dalam daftar hitam FATF. Jadi, “hasil dari kelanjutan dari kondisi seperti itu tidak lain adalah kelanjutan dari [the regime’s] penderitaan, ”menurut Javid Ghorbanoglu, mantan diplomat.
Khamenei sekarang secara samar-samar dan ambigu memberikan lampu hijau kepada Dewan Kemanfaatan untuk meninjau FATF, karena ekonomi rezimnya mati lemas.
Namun, tindakan Khamenei telah meningkatkan pertikaian rezim, menambah krisis rezim.